Оставить отзыв
Заказать звонок
Заполните форму
И мы поможем вам оформить заказ
Спасибо
Мы уже получили ваше сообщение и скоро свяжемся с вами!
Спасибо
Ваш отзыв будет добавлен на сайт после проверки администратором!
Спасибо
Мы выслали расчет калькулятора и финмодель на вашу почту
Учредительные документы
  • Устав
  • Лист записи
  • Свидетельство ИНН
  • Свидетельство ЦБ о внесении в реестр МФО
  • Решение №1 о создании
  • Решение №2 (нотариально заверенное)
  • Приказ о назначении директора
  • Договор аренды Юридического адреса
  • Логин/пароль от личных кабинетов ЦБ и РосФин
  • Паспорт 1-го директора + СНИЛС
  • Квитанции с почты об отчетности и подключению к Росфинмониторингу
  • Печать
Комплект документов для работы ломбарда

Список обязательных договоров и внутренних документов ломбарда, предусмотренных законодательством РФ (из 9 наименований):

1. Правила предоставления займов, включая Заявление (заявку) на предоставление займа (для физ. лица, юр. лица, ИП)

2. Договор займа

3. Договор потребительского займа, включая общие и индивидуальные условия договора потребительского займа

4. Договор процентного займа для привлечения ломбарду денежных средств (оборотного капитала) от владельцев ломбарда

5. Договор процентного займа для привлечения в ломбард денежных средств (оборотного капитала) от третьих юр. лиц

6. Соглашение о реструктуризации задолженности

7. Порядок раскрытия неограниченному кругу лиц информации о лицах, оказывающих существенное (прямое или косвенное) влияние на решения, принимаемые органами управления ломбарда

8. Политика в отношении обработки персональных данных и реализуемых требований к защите персональных данных

9. Согласие заемщика на обработку его персональных данных, представление информации третьим лицам, в том числе бюро кредитных историй, взаимодействие с третьими лицами, направленное на возврат просроченной задолженности, получение рекламной информации

Документы по кредитованию

1.Договор займа для ломбарда

2. Дополнительное соглашение к договору займа

3. Заявление на предоставление_займа

4. Информационное сообщение о риске неисполнения обязательств

5. Информация об условиях предоставления

6. Общие условие предоставления займов

7. Документы по реализации невостребованного имущества

8. Аукционная бюллетень

9. Журнал регистрации поступивших заявок

10. Заявление об оставлении предмета залога за собой

11. Извещение о проведении торгов

12. Извещение об отмене торгов

13. Положение о порядке реализации невостребованного имущества

14. Приказ о проведении торгов

15. Приказ об отмене торгов

16. Приказ об утверждении состава аукционной комиссии

17. Приказ об утверждении шага аукциона

18. Протокол о рассмотрении заявок на участие в торгах

19. Протокол подведения итогов

20. Сопроводительное письмо

Документы по учету и хранению драгметаллов

1. Договор о полной индивидуальной материальной ответственности

2. Инструкция ответственного лица

3. Инструкция по учету драгметаллов и драгкамней для ломбарда 2017

4. Карточка складского учета

5. Отчет о проданных товарах

6. Приказ о назначении ответственного лица

7. Приказ об утверждении Инструкции

Комплект документов по внутреннему контролю

1. Правила внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в финансовой организации (ПВК ПОД/ФТ)

2. Приказ о мерах, принимаемых организацией в сфере ПОД/ФТ (при начале деятельности)

3. Приказ об утверждении ПВК ПОД/ФТ в новой редакции

4. Приказ о назначении специального должностного лица (ответственного сотрудника)

5. Должностная инструкция ответственного сотрудника по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма

6. Обязательную подготовку и обучение в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма.

Комплект документов по Защите персональных данных

1. Политика в отношении обработки и защиты персональных данных

2. Положение о защите персональных данных

3. Уведомление о получении персональных данных третьих лиц

4. Согласие на получение ПД третьих лиц

5. Согласие на получение ПД третьей стороне

6. Согласие на обработку персональных данных

7. Приказ о назначении ответственных за обработку персональных данных

8. Приказ о внесении изменений содержащие персональные данные работника

9. Приказ об установлении списка лиц, имеющих доступ к персональным данным работников, клиентов и контрагентов ООО «_____________»

10. Приказ об установлении списка лиц, имеющих доступ к информационной системе «1C» в части обработки персональных данных работников

11. Отзыв согласия на обработку персональных данных

12. Ответ 3-й стороне о ПД

13. Обязательство о неразглашении ПД

14. Образец запроса ПД 3-й стороны

15. Лист ознакомления с локальными НПА

16. Инструкция по учету лиц, допущенных к ПД

17. Журнал учета передачи ПД

18. Лист ознакомления с локальными НПА

19. Дополнительное соглашение к трудовому договору об изменениях ПД

Положение по формированию Резервов на возможные потери по займам и по сомнительным долгам

Комплект документов для работы МФО

Список обязательных договоров и внутренних документов МФО, предусмотренных законодательством РФ (из 9 наименований):

1. Правила предоставления микрозаймов, включая Заявление (заявку) на предоставление микрозайма (для физ. лица, юр. лица, ИП).

2. Договор микрозайма.

3. Договор потребительского займа, включая общие и индивидуальные условия договора потребительского займа.

4. Договор процентного займа для привлечения МФО денежных средств (оборотного капитала) от владельцев МФО.

5. Договор процентного займа для привлечения МФО денежных средств (оборотного капитала) от третьих юр. лиц.

6. Соглашение о реструктуризации задолженности.

7. Порядок раскрытия неограниченному кругу лиц информации о лицах, оказывающих существенное (прямое или косвенное) влияние на решения, принимаемые органами управления МФО.

8. Политика в отношении обработки персональных данных и реализуемых требований к защите персональных данных.

9. Согласие заемщика на обработку его персональных данных, представление информации третьим лицам, в том числе бюро кредитных историй, взаимодействие с третьими лицами, направленное на возврат просроченной задолженности, получение рекламной информации.

Комплект документов по внутреннему контролю

1. Правила внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в микрофинансовой организации (ПВК ПОД/ФТ)

2. Приказ о мерах, принимаемых организацией в сфере ПОД/ФТ (при начале деятельности)

3. Приказ об утверждении ПВК ПОД/ФТ в новой редакции

4. Приказ о назначении специального должностного лица (ответственного сотрудника)

5. Должностная инструкция ответственного сотрудника по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма

6. Обязательную подготовку и обучение в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма.

Комплект документов по Защите персональных данных

1. Политика в отношении обработки и защиты персональных данных

2. Положение о защите персональных данных

3. Уведомление о получении персональных данных третьих лиц

4. Согласие на получение ПД третьих лиц

5. Согласие на получение ПД третьей стороне

6. Согласие на обработку персональных данных

7. Приказ о назначении ответственных за обработку персональных данных

8. Приказ о внесении изменений содержащие персональные данные работника

9. Приказ об установлении списка лиц, имеющих доступ к персональным данным работников, клиентов и контрагентов ООО «_____________»

10. Приказ об установлении списка лиц, имеющих доступ к информационной системе «1C» в части обработки персональных данных работников

11. Отзыв согласия на обработку персональных данных

12. Ответ 3-й стороне о ПД

13. Обязательство о неразглашении ПД

14. Образец запроса ПД 3-й стороны

15. Лист ознакомления с локальными НПА

16. Инструкция по учету лиц, допущенных к ПД

17. Журнал учета передачи ПД

18. Лист ознакомления с локальными НПА

19. Дополнительное соглашение к трудовому договору об изменениях ПД

Положение по формированию Резервов на возможные потери по займам и по сомнительным долгам

Заявка отправлена
Поздравляем!
Вы получили бонус
При покупке у нас кредитного кооператива или микрофинансовой организации до пятницы вы получаете регистрацию ООО

абсолютно бесплатно

Подробности у менеджера по телефону 8 800 500 06 82

Заказать ликвидацию
Купить МФО
Купить ломбард
Пакет МФО
Пакет ломбарда
Мы вышлем все расчеты на вашу эл. почту
+ бонус финансовую модель МФО
стоимостью 39 000 руб.

К нам ежедневно обращаются по открытию жилищного, гаражного, дачного, накопительного, сельхоз, семейного или производственного кооператива. Их всех объединяет одно...

 

Потребительское общество под ключ

Что такое потребительский кооператив (потребительское общество) - в этой статье.

Потребительские общества не регулируются Центробанком. Это юридическое образование с упрощенной или общей системой налогообложения.

Что может делать потребительский кооператив:

  • Привлекать деньги с юридических и физических лиц без ограничений (ПК может привлекать паи без соблюдения базовых стандартов)
  • Оптимизировать налоги при совершении сделок (ПК может производить обмен паями внутри “квартира и деньги ”, например)
  • ПК может приобретать блага и давать в пользование пайщиками. На пример, хотите получить контроль над ООО, но не хотите светить это, и деньги вкладываете в ПК и управляете
  • Передавать имущество внутри ПК
  • Свобода от контролирующих органов (ПК не связан с ЦБ, СРО и Росфинмониторингом)
  • Выдавать беспроцентные займы без и с обеспечением (обеспечивать займ недвижимостью и т.п.)
  • Полностью контролировать ООО (ПК может создавать юр. лицо и покупать доли в ООО и получать деньги как доход учредителя всего 20% преимущество над КПК)
  • Брать займы от физ. и юр. лиц
  • Выдавать более 10% от своих активов в одни руки по договору займа
  • Вести внешнеэкономическую деятельность

Потребительский кооператив без специализации может заниматься всеми видами деятельности на легальных условиях и является гораздо более универсальным инструментом для решения большего спектра задач.

Если вас заинтересовало создание такой организации, то мы помогаем зарегистрировать своё потребительское общество под ключ и консультируем бесплатно. Пишите с сайта или звоните по телефону.

Добро пожаловать в офис
нашей компании
Оставьте заявку
на получение бесплатной
консультации от сотрудника
нашей фирмы
Гарантируем 100% конфиденциальность ваших данных.


Продвижение сайта