Оставить отзыв
Заказать звонок
Заполните форму
И мы поможем вам оформить заказ
Спасибо
Мы уже получили ваше сообщение и скоро свяжемся с вами!
Спасибо
Ваш отзыв будет добавлен на сайт после проверки администратором!
Спасибо
Мы выслали расчет калькулятора и финмодель на вашу почту
Учредительные документы
  • Устав
  • Лист записи
  • Свидетельство ИНН
  • Свидетельство ЦБ о внесении в реестр МФО
  • Решение №1 о создании
  • Решение №2 (нотариально заверенное)
  • Приказ о назначении директора
  • Договор аренды Юридического адреса
  • Логин/пароль от личных кабинетов ЦБ и РосФин
  • Паспорт 1-го директора + СНИЛС
  • Квитанции с почты об отчетности и подключению к Росфинмониторингу
  • Печать
Комплект документов для работы ломбарда

Список обязательных договоров и внутренних документов ломбарда, предусмотренных законодательством РФ (из 9 наименований):

1. Правила предоставления займов, включая Заявление (заявку) на предоставление займа (для физ. лица, юр. лица, ИП)

2. Договор займа

3. Договор потребительского займа, включая общие и индивидуальные условия договора потребительского займа

4. Договор процентного займа для привлечения ломбарду денежных средств (оборотного капитала) от владельцев ломбарда

5. Договор процентного займа для привлечения в ломбард денежных средств (оборотного капитала) от третьих юр. лиц

6. Соглашение о реструктуризации задолженности

7. Порядок раскрытия неограниченному кругу лиц информации о лицах, оказывающих существенное (прямое или косвенное) влияние на решения, принимаемые органами управления ломбарда

8. Политика в отношении обработки персональных данных и реализуемых требований к защите персональных данных

9. Согласие заемщика на обработку его персональных данных, представление информации третьим лицам, в том числе бюро кредитных историй, взаимодействие с третьими лицами, направленное на возврат просроченной задолженности, получение рекламной информации

Документы по кредитованию

1.Договор займа для ломбарда

2. Дополнительное соглашение к договору займа

3. Заявление на предоставление_займа

4. Информационное сообщение о риске неисполнения обязательств

5. Информация об условиях предоставления

6. Общие условие предоставления займов

7. Документы по реализации невостребованного имущества

8. Аукционная бюллетень

9. Журнал регистрации поступивших заявок

10. Заявление об оставлении предмета залога за собой

11. Извещение о проведении торгов

12. Извещение об отмене торгов

13. Положение о порядке реализации невостребованного имущества

14. Приказ о проведении торгов

15. Приказ об отмене торгов

16. Приказ об утверждении состава аукционной комиссии

17. Приказ об утверждении шага аукциона

18. Протокол о рассмотрении заявок на участие в торгах

19. Протокол подведения итогов

20. Сопроводительное письмо

Документы по учету и хранению драгметаллов

1. Договор о полной индивидуальной материальной ответственности

2. Инструкция ответственного лица

3. Инструкция по учету драгметаллов и драгкамней для ломбарда 2017

4. Карточка складского учета

5. Отчет о проданных товарах

6. Приказ о назначении ответственного лица

7. Приказ об утверждении Инструкции

Комплект документов по внутреннему контролю

1. Правила внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в финансовой организации (ПВК ПОД/ФТ)

2. Приказ о мерах, принимаемых организацией в сфере ПОД/ФТ (при начале деятельности)

3. Приказ об утверждении ПВК ПОД/ФТ в новой редакции

4. Приказ о назначении специального должностного лица (ответственного сотрудника)

5. Должностная инструкция ответственного сотрудника по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма

6. Обязательную подготовку и обучение в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма.

Комплект документов по Защите персональных данных

1. Политика в отношении обработки и защиты персональных данных

2. Положение о защите персональных данных

3. Уведомление о получении персональных данных третьих лиц

4. Согласие на получение ПД третьих лиц

5. Согласие на получение ПД третьей стороне

6. Согласие на обработку персональных данных

7. Приказ о назначении ответственных за обработку персональных данных

8. Приказ о внесении изменений содержащие персональные данные работника

9. Приказ об установлении списка лиц, имеющих доступ к персональным данным работников, клиентов и контрагентов ООО «_____________»

10. Приказ об установлении списка лиц, имеющих доступ к информационной системе «1C» в части обработки персональных данных работников

11. Отзыв согласия на обработку персональных данных

12. Ответ 3-й стороне о ПД

13. Обязательство о неразглашении ПД

14. Образец запроса ПД 3-й стороны

15. Лист ознакомления с локальными НПА

16. Инструкция по учету лиц, допущенных к ПД

17. Журнал учета передачи ПД

18. Лист ознакомления с локальными НПА

19. Дополнительное соглашение к трудовому договору об изменениях ПД

Положение по формированию Резервов на возможные потери по займам и по сомнительным долгам

Комплект документов для работы МФО

Список обязательных договоров и внутренних документов МФО, предусмотренных законодательством РФ (из 9 наименований):

1. Правила предоставления микрозаймов, включая Заявление (заявку) на предоставление микрозайма (для физ. лица, юр. лица, ИП).

2. Договор микрозайма.

3. Договор потребительского займа, включая общие и индивидуальные условия договора потребительского займа.

4. Договор процентного займа для привлечения МФО денежных средств (оборотного капитала) от владельцев МФО.

5. Договор процентного займа для привлечения МФО денежных средств (оборотного капитала) от третьих юр. лиц.

6. Соглашение о реструктуризации задолженности.

7. Порядок раскрытия неограниченному кругу лиц информации о лицах, оказывающих существенное (прямое или косвенное) влияние на решения, принимаемые органами управления МФО.

8. Политика в отношении обработки персональных данных и реализуемых требований к защите персональных данных.

9. Согласие заемщика на обработку его персональных данных, представление информации третьим лицам, в том числе бюро кредитных историй, взаимодействие с третьими лицами, направленное на возврат просроченной задолженности, получение рекламной информации.

Комплект документов по внутреннему контролю

1. Правила внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в микрофинансовой организации (ПВК ПОД/ФТ)

2. Приказ о мерах, принимаемых организацией в сфере ПОД/ФТ (при начале деятельности)

3. Приказ об утверждении ПВК ПОД/ФТ в новой редакции

4. Приказ о назначении специального должностного лица (ответственного сотрудника)

5. Должностная инструкция ответственного сотрудника по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма

6. Обязательную подготовку и обучение в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма.

Комплект документов по Защите персональных данных

1. Политика в отношении обработки и защиты персональных данных

2. Положение о защите персональных данных

3. Уведомление о получении персональных данных третьих лиц

4. Согласие на получение ПД третьих лиц

5. Согласие на получение ПД третьей стороне

6. Согласие на обработку персональных данных

7. Приказ о назначении ответственных за обработку персональных данных

8. Приказ о внесении изменений содержащие персональные данные работника

9. Приказ об установлении списка лиц, имеющих доступ к персональным данным работников, клиентов и контрагентов ООО «_____________»

10. Приказ об установлении списка лиц, имеющих доступ к информационной системе «1C» в части обработки персональных данных работников

11. Отзыв согласия на обработку персональных данных

12. Ответ 3-й стороне о ПД

13. Обязательство о неразглашении ПД

14. Образец запроса ПД 3-й стороны

15. Лист ознакомления с локальными НПА

16. Инструкция по учету лиц, допущенных к ПД

17. Журнал учета передачи ПД

18. Лист ознакомления с локальными НПА

19. Дополнительное соглашение к трудовому договору об изменениях ПД

Положение по формированию Резервов на возможные потери по займам и по сомнительным долгам

Заявка отправлена
Поздравляем!
Вы получили бонус
При покупке у нас кредитного кооператива или микрофинансовой организации до пятницы вы получаете регистрацию ООО

абсолютно бесплатно

Подробности у менеджера по телефону 8 800 500 06 82

Заказать ликвидацию
Купить МФО
Купить ломбард
Пакет МФО
Пакет ломбарда
Мы вышлем все расчеты на вашу эл. почту
+ бонус финансовую модель МФО
стоимостью 39 000 руб.

Новости и статьи

25.11.2021
Как открыть представительство КПК
Кредитный потребительский кооператив (КПК) другими словами представляет собой кассу взаимопомощи. Несколько человек, которых связывает область проживания, сфера деятельности или работа, создают сообщество, для решения своих финансовых задач.
читать дальше >>
19.11.2021
Коллекторские агентства
Большие затраты при открытии легального коллекторского бизнеса окупаются достаточно быстро. Интерес к нему растёт. Иначе в реестре не было бы 414 компаний.
читать дальше >>
08.11.2021
Инвестиционные платформы
Новый бизнес в сфере инвестиций в России ждали давно. Первые краудинвестинговые платформы были зарегистрированы летом 2020 года.
читать дальше >>
03.11.2021
Является ли ломбард финансовой организацией
Ломбарды , являясь участниками финансового рынка, забирают на себя 25% сегмента потребительского кредитования РФ.
читать дальше >>
03.11.2021
Организация кредитного потребительского кооператива
Под определением кредитного потребительского кооператива понимают организацию, в которую граждане могут объединяться для выгодной финансовой взаимопомощи.
читать дальше >>
19.10.2021
Франшиза микрозаймов
В настоящее время одним из наиболее рентабельных, перспективных видов бизнеса является микрокредитование населения.
читать дальше >>
13.10.2021
Франшиза микрофинансовой организации
Собственных сил даже при сильном желании создать МФО может быть недостаточно. Бизнесменам сложно просто зарегистрировать ломбард в Банке России. Хорошим вариантом для бизнесменов с отсутствием опыта становится франшиза финансовой организации.
читать дальше >>
20.07.2021
Вебинар. Как получить инвестиции в свой проект или начать новый финансовый бизнес с помощью инвестиционной платформы
Найти инвестиции для своих проектов? Да, это решение! Зарабатывать на комиссии с инвестиций в Российский бизнес? Да, такой бизнес реален!
читать дальше >>
01.06.2021
Рынок инвестиционных платформ России на июнь 2021 года
Новые операторы инвест платформ за первое полугодие 2021
читать дальше >>
12.05.2021
Количество заёмщиков в российских МФО достигло максимума с 2017 года
Бизнес МФО показывает значительный рост спроса
читать дальше >>
24.04.2021
Реорганизация юридического лица КПК менее 3 для материнского капитала
Был более 3 лет ПК, а недавно стал КПК. Так можно было?
читать дальше >>
23.04.2021
Банк России принял решение повысить ключевую ставку до 5,00% годовых
Ключевая ставка - повышение
читать дальше >>
22.04.2021
Половина ломбардов России работает с ограничениями
Ограничения Центробанка затронули половину ломбардов
читать дальше >>
19.04.2021
Квалификация инвесторов по требованиям Банка России (Центробанка)
Квалификация инвесторов - подробное пояснение
читать дальше >>
18.04.2021
Штрафы для КПК - изменения в КоАП
Снижение штрафов для КПК
читать дальше >>
15.04.2021
Продаётся кредитный потребительский кооператив
Срочная продажа КПК (кооператив), созданный более 3-х лет назад!
читать дальше >>
12.04.2021
Инструмент для легального проведения ICO
Платформа для краудсейла
читать дальше >>
12.04.2021
Продажа микрокредитной компании
МКК на продажу в наличии
читать дальше >>
06.04.2021
Регистрация коллекторского агентства под ключ
Поможем открыть коллекторское агентство
читать дальше >>
01.04.2021
Продажа кредитного потребительского кооператива (КПК)
Продаём готовый КПК по низкой цене
читать дальше >>
01.04.2021
Создание сайта инвестиционной платформы
Делаем сайты для инвестиционных платформ под ключ
читать дальше >>
30.03.2021
Выписка из госреестров станет доступна через Госуслуги
Новые возможности портала Госуслуг по ломбардам, МКК, КПК и инвестиционным платформам
читать дальше >>
28.03.2021
Инвестиционная платформа или потребительский кооператив?
Сравниваем формы организаций инвестиционных компаний
читать дальше >>
27.03.2021
Раскрытие информации оператором инвестиционной платформы для краудфандинга
К какой отчетности необходимо готовиться при регистрации площадки для привлечения инвестиций
читать дальше >>
24.03.2021
Анализ рынка кредитных потребительских кооперативов (КПК) в России
Сколько кредитных кооперативов в России и в каких городах больше всего КПК
читать дальше >>
16.03.2021
Краудфандинг инвестиционная платформа на продажу. Оперируй инвестициями онлайн легально!
Готовая инвестиционная платформа на продажу! Узнайте подробности
читать дальше >>
16.03.2021
Потребительский кооператив (потребительское общество) – почему это удобнее сельскохозяйственного или строительного?
Ломбардам необходимо ознакомиться с информацией о сроках оформления, рассмотрения и подачи заявок и анкет, справок и всех документов для включения в госреестр по новым правилам
читать дальше >>
02.03.2021
Как мы совершали ошибки при регистрации оператора краудинвестинговой платформы в реестре Центрального банка
Почему регистрация первой краудинвестинговой площадки длилась 9 месяцев
читать дальше >>
16.02.2021
Оператор инвестиционной платформы
Регистрация под ключ в реестре Центрального банка Российской Федерации (госреестре Банка России) оператора инвестиционной платформы для инвестирования и привлечения инвестиций через интернет-портал
читать дальше >>
31.01.2021
Когда начнутся ограничения для ломбардов не из реестра Банка России? Сроки регистрации ломбарда в реестре
Ломбардам необходимо ознакомиться с информацией о сроках оформления, рассмотрения и подачи заявок и анкет, справок и всех документов для включения в госреестр по новым правилам
читать дальше >>
Добро пожаловать в офис нашей компании
Оставьте заявку
на получение бесплатной
консультации от сотрудника
нашей фирмы
Гарантируем 100% конфиденциальность ваших данных.