Оставить отзыв
Заказать звонок
Заполните форму
И мы поможем вам оформить заказ
Спасибо
Мы уже получили ваше сообщение и скоро свяжемся с вами!
Спасибо
Ваш отзыв будет добавлен на сайт после проверки администратором!
Учредительные документы
  • Устав
  • Лист записи
  • Свидетельство ИНН
  • Свидетельство ЦБ о внесении в реестр МФО
  • Решение №1 о создании
  • Решение №2 (нотариально заверенное)
  • Приказ о назначении директора
  • Договор аренды Юридического адреса
  • Логин/пароль от личных кабинетов ЦБ и РосФин
  • Паспорт 1-го директора + СНИЛС
  • Квитанции с почты об отчетности и подключению к Росфинмониторингу
  • Печать
Комплект документов для работы МФО

Список обязательных договоров и внутренних документов МФО, предусмотренных законодательством РФ (из 9 наименований):

1. Правила предоставления микрозаймов, включая Заявление (заявку) на предоставление микрозайма (для физ. лица, юр. лица, ИП).

2. Договор микрозайма.

3. Договор потребительского займа, включая общие и индивидуальные условия договора потребительского займа.

4. Договор процентного займа для привлечения МФО денежных средств (оборотного капитала) от владельцев МФО.

5. Договор процентного займа для привлечения МФО денежных средств (оборотного капитала) от третьих юр. лиц.

6. Соглашение о реструктуризации задолженности.

7. Порядок раскрытия неограниченному кругу лиц информации о лицах, оказывающих существенное (прямое или косвенное) влияние на решения, принимаемые органами управления МФО.

8. Политика в отношении обработки персональных данных и реализуемых требований к защите персональных данных.

9. Согласие заемщика на обработку его персональных данных, представление информации третьим лицам, в том числе бюро кредитных историй, взаимодействие с третьими лицами, направленное на возврат просроченной задолженности, получение рекламной информации.

Комплект документов по внутреннему контролю

1. Правила внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в микрофинансовой организации (ПВК ПОД/ФТ)

2. Приказ о мерах, принимаемых организацией в сфере ПОД/ФТ (при начале деятельности)

3. Приказ об утверждении ПВК ПОД/ФТ в новой редакции

4. Приказ о назначении специального должностного лица (ответственного сотрудника)

5. Должностная инструкция ответственного сотрудника по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма

6. Обязательную подготовку и обучение в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма.

Комплект документов по Защите персональных данных

1. Политика в отношении обработки и защиты персональных данных

2. Положение о защите персональных данных

3. Уведомление о получении персональных данных третьих лиц

4. Согласие на получение ПД третьих лиц

5. Согласие на получение ПД третьей стороне

6. Согласие на обработку персональных данных

7. Приказ о назначении ответственных за обработку персональных данных

8. Приказ о внесении изменений содержащие персональные данные работника

9. Приказ об установлении списка лиц, имеющих доступ к персональным данным работников, клиентов и контрагентов ООО «_____________»

10. Приказ об установлении списка лиц, имеющих доступ к информационной системе «1C» в части обработки персональных данных работников

11. Отзыв согласия на обработку персональных данных

12. Ответ 3-й стороне о ПД

13. Обязательство о неразглашении ПД

14. Образец запроса ПД 3-й стороны

15. Лист ознакомления с локальными НПА

16. Инструкция по учету лиц, допущенных к ПД

17. Журнал учета передачи ПД

18. Лист ознакомления с локальными НПА

19. Дополнительное соглашение к трудовому договору об изменениях ПД

Положение по формированию Резервов на возможные потери по займам и по сомнительным долгам

Заявка отправлена
Поздравляем!
Вы получили бонус
При покупке у нас кредитного кооператива или микрофинансовой организации до пятницы вы получаете регистрацию ООО

абсолютно бесплатно

Подробности у менеджера по телефону 8 800 500 06 82

Заказать ликвидацию
Купить МФО
Пакет МФО
Новости и статьи
Андрей Конев
06.09.2017
Сравнение МФО в виде МФК и МКК
В 2017 году все МФО перестали быть организациями, теперь они называются либо МКК (микрокредитная компания), либо МФК (микрофинансовая компания). Изменения в наименовании влияют на возможности компании и требования к ним. Рассмотрим, что они означают.
читать дальше >>
Андрей Потапов
09.03.2017
Микрофинансирование
МФО — коммерческая или некоммерческая компания, которая не является банком, и занимающаяся выдачей займов согласно ФЗ № 151 «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях». Надзор ведет ЦБ РФ.
читать дальше >>
Анна Полежаева
18.09.2015
ЦБ опубликовал среднерыночное значение полной стоимости потребительского кредита
В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 2013 года № 353-ФЗ «О потребительском кредите (займе)» Банк России в установленном им порядке ежеквартально рассчитывает и опубликовывает среднерыночное...
читать дальше >>
Андрей Конев
18.09.2015
Как открыть свой банк за 300 000 рублей?
Кредитный кооператив – это своего рода банк, за некоторыми исключениями. Так, например кооператив не может открывать расчетные счета и эмитировать банковские карты, выпускать банковские гарантии, но в остальном ...
читать дальше >>
Татьяна Федорова
10.09.2015
ЦБ разъясняет вопросы, касающиеся ПОД/ФТ
Письмом от 27.08.2015 N 12-1-10/1988 Банк России разъясняет вопросы, касающиеся противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в некредитных финансовых организациях.
читать дальше >>
Татьяна Федорова
20.07.2015
Проверка информации о юридических лицах на официальном сайте ФНС России
Банк России опубликовал письмо от 16 июня 2015 г. №014-12-1/5123 «О возможности проверки информации о юридических лицах на официальном сайте ФНС России».
читать дальше >>
Андрей Потапов
23.05.2015
Изменения в Гражданском кодексе Российской Федерации
C 1 июня 2015 года вступают в силу следующие изменения в Гражданском кодексе РФ: Кредиторы одного лица смогут сами определять порядок удовлетворения их требований к должнику. С указанной даты кредиторы одного лица по однородным обязательствам смогут заключить соглашение о порядке удовлетворения требований к должнику...
читать дальше >>
Добро пожаловать в офис нашей компании
Оставьте заявку
на получение бесплатной
консультации от сотрудника
нашей фирмы
Гарантируем 100% конфиденциальность ваших данных.