Оставить отзыв
Заказать звонок
Заполните форму
И мы поможем вам оформить заказ
Спасибо
Мы уже получили ваше сообщение и скоро свяжемся с вами!
Спасибо
Ваш отзыв будет добавлен на сайт после проверки администратором!
Учредительные документы
  • Устав
  • Лист записи
  • Свидетельство ИНН
  • Свидетельство ЦБ о внесении в реестр МФО
  • Решение №1 о создании
  • Решение №2 (нотариально заверенное)
  • Приказ о назначении директора
  • Договор аренды Юридического адреса
  • Логин/пароль от личных кабинетов ЦБ и РосФин
  • Паспорт 1-го директора + СНИЛС
  • Квитанции с почты об отчетности и подключению к Росфинмониторингу
  • Печать
Комплект документов для работы МФО

Список обязательных договоров и внутренних документов МФО, предусмотренных законодательством РФ (из 9 наименований):

1. Правила предоставления микрозаймов, включая Заявление (заявку) на предоставление микрозайма (для физ. лица, юр. лица, ИП).

2. Договор микрозайма.

3. Договор потребительского займа, включая общие и индивидуальные условия договора потребительского займа.

4. Договор процентного займа для привлечения МФО денежных средств (оборотного капитала) от владельцев МФО.

5. Договор процентного займа для привлечения МФО денежных средств (оборотного капитала) от третьих юр. лиц.

6. Соглашение о реструктуризации задолженности.

7. Порядок раскрытия неограниченному кругу лиц информации о лицах, оказывающих существенное (прямое или косвенное) влияние на решения, принимаемые органами управления МФО.

8. Политика в отношении обработки персональных данных и реализуемых требований к защите персональных данных.

9. Согласие заемщика на обработку его персональных данных, представление информации третьим лицам, в том числе бюро кредитных историй, взаимодействие с третьими лицами, направленное на возврат просроченной задолженности, получение рекламной информации.

Комплект документов по внутреннему контролю

1. Правила внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в микрофинансовой организации (ПВК ПОД/ФТ)

2. Приказ о мерах, принимаемых организацией в сфере ПОД/ФТ (при начале деятельности)

3. Приказ об утверждении ПВК ПОД/ФТ в новой редакции

4. Приказ о назначении специального должностного лица (ответственного сотрудника)

5. Должностная инструкция ответственного сотрудника по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма

6. Обязательную подготовку и обучение в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма.

Комплект документов по Защите персональных данных

1. Политика в отношении обработки и защиты персональных данных

2. Положение о защите персональных данных

3. Уведомление о получении персональных данных третьих лиц

4. Согласие на получение ПД третьих лиц

5. Согласие на получение ПД третьей стороне

6. Согласие на обработку персональных данных

7. Приказ о назначении ответственных за обработку персональных данных

8. Приказ о внесении изменений содержащие персональные данные работника

9. Приказ об установлении списка лиц, имеющих доступ к персональным данным работников, клиентов и контрагентов ООО «_____________»

10. Приказ об установлении списка лиц, имеющих доступ к информационной системе «1C» в части обработки персональных данных работников

11. Отзыв согласия на обработку персональных данных

12. Ответ 3-й стороне о ПД

13. Обязательство о неразглашении ПД

14. Образец запроса ПД 3-й стороны

15. Лист ознакомления с локальными НПА

16. Инструкция по учету лиц, допущенных к ПД

17. Журнал учета передачи ПД

18. Лист ознакомления с локальными НПА

19. Дополнительное соглашение к трудовому договору об изменениях ПД

Положение по формированию Резервов на возможные потери по займам и по сомнительным долгам

Заявка отправлена
Поздравляем!
Вы получили бонус
При покупке у нас кредитного кооператива или микрофинансовой организации до пятницы вы получаете регистрацию ООО

абсолютно бесплатно

Подробности у менеджера по телефону 8 800 500 06 82

Заказать ликвидацию
Купить МФО
Пакет МФО

Обязательная документация в исполнение требований законодательства РФ

Пакет документов по внутреннему контролю для МФО (МФК/МКК). Пакет документов по защите персональных данных для МФО (МФК/МКК)
Наименование документа, консультации, услуги Cтоимость ПАКЕТА и документов в отдельности, руб.
* Пакет документов по ВНУТРЕННЕМУ КОНТРОЛЮ
(в рамках исполнения требований 115-ФЗ):
10 500
Правила внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ПВК по ПОД/ФТ) 5 200
Приказ о мерах, принимаемых организацией в сфере ПОД/ФТ (при начале деятельности) 420
Приказ об утверждении ПВК по ПОД/ФТ в новой редакции 420
Приказ о назначении специального должностного лица (ответственного сотрудника) 420
Должностная инструкция специального должностного лица (ответственного сотрудника) 1 700
Приказ об утверждении перечня сотрудников, которые должны проходить обязательную подготовку и обучение в целях ПОД/ФТ 650
Приказ об утверждении плана проверок осуществления внутреннего контроля 1 000
Образец отчета о результатах проверки осуществления внутреннего контроля (прилагается Пример заполнения) 1 700
Справка о проделанной работе (составляется ответственным сотрудником по проверкам клиентов) 850
Должностная инструкция специалиста в сфере ПОД/ФТ 1 500
Приказ об утверждении должностной инструкции в сфере ПОД/ФТ 420
Журнал учета выданных денежных средств 250
Журнал учета приостановленных операций 250
Журнал учета отказов в выполнении распоряжения клиента 250
Журнал учета принятых мер по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества клиентов 250
Уведомление клиента о принятых мерах по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества 650
Документы по раскрытию информации о своих бенефициарных владельцах:  
Приказ о мерах, принимаемых обществом в целях раскрытия информации о своих бенефициарных владельцах 1 000
Запрос на предоставление информации 650
Анкета бенефициарного владельца 500
Наименование документа, консультации, услуги Cтоимость, руб.
Программа по внутреннему обучению сотрудников (вводный инструктаж в целях ПОД/ФТ):
• Программа подготовки и обучения по ПОД/ФТ (текст)
• Презентация (схемы на слайдах)
• Тест для проверки знаний сотрудников
• Нормативная правовая база
• Приказ об утверждении программы подготовки и обучения по ПОД/ФТ
• Акт проверки знаний по ПОД/ФТ сотрудников
5 000

при прохождении Целевого инструктажа
бесплатно

Внимание
Вы можете приобрести Реестр всех изменений, вносимых в законодательство ПОД/ФТ в целях контроля наличия в компании всех Приказов по изменению ПВК по ПОД/ФТ, а также реестр изменений законодательства в сфере ПОД/фт в целях контроля и своевременного проведения в компании целевого (внепланового) инструктажа.

Наименование документа, консультации, услуги Cтоимость ПАКЕТА и документов в отдельности, руб.
* Пакет документов ПО ЗАЩИТЕ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
(в исполнение 152-ФЗ):
7 500
Политика в отношении обработки и защиты персональных данных 2 100
Положение о защите персональных данных 3 300
Уведомление работника о необходимости получения ПД от третьих лиц 200
Согласие на запрос ПД у третьих лиц 200
Запрос ПД у третьих лиц 200
Согласие на передачу ПД третьему лицу 200
Согласие на обработку персональных данных (для работников) 200
Согласие на обработку персональных данных (для клиентов) 200
Приказ о мерах, принимаемых в сфере обработки и защиты ПД 400
Приказ о внесении изменений в документы 400
Приказ об определении перечня должностей 400
Приказ об установлении списка лиц, имеющих доступ к информационной системе «1C» в части обработки персональных данных работников 400
Отзыв согласия на обработку персональных данных 200
Ответ на запрос от третьего лица с предоставлением ПД 200
Обязательство о неразглашении ПД 200
Инструкция по учету лиц, допущенных к ПД 200
Журнал учета передачи ПД 200
Журнал учета обращений субъектов ПД 200
Дополнительное соглашение к трудовому договору об изменениях ПД 200

Пакеты и Документы, отмеченные * проходят постоянную актуализацию. Обновления данной документации доступны в рамках заключаемого Абонентского сопровождения.

Добро пожаловать в офис
нашей компании
Оставьте заявку
на получение бесплатной
консультации от сотрудника
нашей фирмы
Гарантируем 100% конфиденциальность ваших данных.