Оставить отзыв
Заказать звонок
Заполните форму
И мы поможем вам оформить заказ
Спасибо
Мы уже получили ваше сообщение и скоро свяжемся с вами!
Спасибо
Ваш отзыв будет добавлен на сайт после проверки администратором!
Документы КПК
  • 1. Лист записи о государственной регистрации
  • 2. Свидетельство ИНН и ОГРН
  • 3. Устав
  • 4. Протокол о создании
  • 5. Протокол о вступлении в СРО
  • 6. Протокол о сменен председателя правления
  • 7. Заявления о выходе членов КПК
  • 8. 6 обязательных положений КПК (о членстве, о порядке формирования и использования имущества кооператива, о порядке и об условиях привлечения денежных средств членов кооператива, о порядке предоставления займов членам кооператива, об органах кредитного кооператива, о порядке распределения доходов)
  • 9. Правила внутреннего контроля, осуществляемого в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём и финансированию терроризма
  • 10. Сдана «нулевая» отчетность в ФНС (единая упрощенная налоговая декларация)

Дополнительно образцы документов в электронном виде, для осуществления деятельности КПК:

договор займа, заявление на выдачу займа, заявление о вступлении в члены КПК, договор залога, договор поручительства, договор передачи личных сбережений, заявление о выходе из членов КПК, договор о паевых взносах, протокол заседания правления, положение об обработке персональных данных, реестр членов КПК, договор займа, членская книжка.

Заявка отправлена
Поздравляем!
Вы получили бонус
При покупке у нас кредитного кооператива или микрофинансовой организации до пятницы вы получаете регистрацию ООО

абсолютно бесплатно

Подробности у менеджера по телефону 8 800 500 06 82

Заказать ликвидацию
Купить МФО

ЦБ разъясняет вопросы, касающиеся ПОД/ФТ

Письмом от 27.08.2015 N 12-1-10/1988 «Обобщение практики применения Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и принятых в соответствии с ним нормативных актов Банка России» Банк России разъясняет вопросы, касающиеся противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в некредитных финансовых организациях.
Банком России даны ответы на следующие вопросы, в том числе:

- что следует понимать под опытом работы в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ПОД/ФТ), в целях исполнения Указания Банка России от 05.12.2014 N 3470-У;
- является ли подтверждением опыта работы в сфере ПОД/ФТ наличие у сотрудника некредитной финансовой организации документа о прохождении обучения по ПОД/ФТ;
- какие квалификационные требования предъявляются к ответственному сотруднику некредитной финансовой организации, являющейся в соответствии с законодательством малым предприятием или микропредприятием, осуществляющей одновременно деятельность управляющей компании и профессионального участника рынка ценных бумаг;
- каким документом должно подтверждаться прохождение сотрудниками некредитной финансовой организации обучения в сфере ПОД/ФТ в форме целевого инструктажа или повышения квалификации в сторонней организации.

Приложение: Письмо Банка России от 27.08.2015 N 12-1-10/1988

"Обобщение практики применения Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" и принятых в соответствии с ним нормативных актов Банка России"

Добро пожаловать в офис
нашей компании
Оставьте заявку
на получение бесплатной
консультации от сотрудника
нашей фирмы
Гарантируем 100% конфиденциальность ваших данных.